El criptocrimen continúa siendo un desafío importante para el ecosistema blockchain a nivel mundial, según el informe anual de Chainalysis, publicado el 15 de enero de 2025. Durante el año 2024, las direcciones asociadas con actividades ilícitas recibieron $40.9 mil millones de dólares en criptomonedas, un monto que podría aumentar a $51 mil millones una vez se completen los análisis de datos pendientes. Este valor representa solo el 0.14% del total de las transacciones realizadas en criptomonedas durante el año.
Aunque el pico más alto de transferencias ilícitas se registró en 2022 con $54 mil millones, el informe aclara que $8.7 mil millones de esa cifra estuvieron relacionados con reclamaciones de acreedores debido al colapso de la plataforma FTX. Comparando ambas cifras, los datos de 2024 muestran un aumento generalizado en la actividad criminal, con una diversificación y profesionalización creciente de los actores involucrados.
Crecimiento del Criptocrimen
El informe de Chainalysis destaca que el criptocrimen no solo ha aumentado en términos de volumen, sino también en su alcance y sofisticación. Eric Jardine, líder de Investigación en Cibercrímenes de Chainalysis, explicó que grupos transnacionales del crimen organizado están explotando las criptomonedas para financiar una variedad de actividades delictivas, que incluyen:
- Tráfico de drogas
- Robo de propiedad intelectual
- Lavado de dinero
- Tráfico de personas y animales silvestres
- Crímenes violentos
Organizaciones Ilícitas
De los $40.9 mil millones asociados a actividades ilícitas, $10.8 mil millones provienen de «organizaciones ilícitas». Este término engloba wallets vinculadas a personas y servicios directamente involucrados en delitos como piratería informática, extorsión, tráfico, estafas y lavado de dinero. Estas organizaciones proveen infraestructura y mecanismos de apoyo para actividades delictivas a nivel global.
Mayor Profesionalización y Diversificación
El informe subraya que los grupos criminales están utilizando las criptomonedas no solo para llevar a cabo crímenes tradicionales como el ransomware, sino también para financiar redes criminales complejas que operan a nivel internacional. Las transacciones relacionadas con actividades ilícitas están involucrando operaciones cada vez más sofisticadas y diversificadas, lo que refleja una adaptación de los criminales a la evolución de las criptomonedas.
La Dimensión del Criptocrimen en el Ecosistema Global
A pesar de las crecientes cifras reportadas, Chainalysis recalca que el criptocrimen sigue representando una fracción menor dentro del ecosistema blockchain global. El valor total de las transacciones anuales de criptomonedas sigue siendo mucho mayor que las asociadas a actividades ilícitas, lo que subraya el crecimiento y la adopción legítima de las criptomonedas a nivel global.
En resumen, aunque el criptocrimen está tomando una dimensión significativa en el ámbito de las criptomonedas, sigue siendo solo una pequeña fracción en comparación con el vasto uso legítimo de estos activos digitales. El informe de Chainalysis destaca la creciente profesionalización de los grupos criminales y su diversificación hacia actividades ilícitas más complejas, lo que exige una mayor cooperación internacional y avances en las políticas de seguridad para mitigar los riesgos asociados.
