Ocoee, Florida – Arthur Grimes, residente de Ocoee y Orlando, fue sentenciado a 21 meses de prisión por su participación en un esquema de fraude fiscal que buscaba obtener reembolsos falsos a través de declaraciones tributarias fraudulentas. La sentencia fue emitida por el juez federal de distrito Roy Dalton Jr. en el Distrito Medio de Florida, quien además ordenó que Grimes cumpla un año de libertad supervisada y pague 238,973 dólares en restitución al gobierno de los Estados Unidos.
El Esquema de Fraude Fiscal
El caso se remonta a un período comprendido entre 2015 y 2018, cuando Grimes se unió a un sistema ilegal promovido por Jasen Harvey y Christopher Johnson. Los dos individuos ofrecían a sus clientes la posibilidad de recibir reembolsos tributarios inflados o falsos. Grimes participó permitiendo que Harvey presentara, en su nombre, cuatro declaraciones de impuestos fraudulentas que solicitaban un total de 627,587 dólares en reembolsos. El IRS llegó a emitir aproximadamente 270 mil dólares antes de detectar el fraude.
Intento de Obstrucción
Cuando el IRS comenzó a investigar el fraude, Grimes intentó obstruir la investigación. Según las autoridades, presentó documentos falsificados y proporcionó información engañosa a un funcionario del IRS. Además, transfirió parte del dinero obtenido ilícitamente a una cuenta bancaria nominativa, con el objetivo de ocultar el destino de los fondos.
El «Note Program» y Condenas Anteriores
El esquema fraudulento, conocido como el «Note Program», fue ideado por Harvey y Johnson, quienes ya han sido sentenciados en procedimientos judiciales anteriores. Harvey recibió una condena de 48 meses de prisión, mientras que Johnson fue sentenciado a 37 meses tras declararse culpables de conspiración para defraudar al IRS. Ambos admitieron haber elaborado y presentado numerosas declaraciones falsas en nombre de sus clientes, lo cual resultó en pérdidas millonarias para el gobierno federal.
Investigación y Proceso Judicial
La investigación fue realizada por la División de Investigación Criminal del IRS, y el caso fue procesado por los abogados litigantes Melissa Siskind, Jeffrey McLellan, y Caroline Pearson, junto con la fiscal federal adjunta Diane Hu. El anuncio sobre la sentencia de Grimes fue realizado por el fiscal general adjunto interino Stuart M. Goldberg de la División de Impuestos del Departamento de Justicia y el fiscal federal Roger B. Handberg del Distrito Medio de Florida.
